Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования "Долина"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 462241, Оренбургская область, г. Кувандык, ул. Школьная, д. 5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025600752891

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5605000830

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00667-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5605000830

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.05.2023

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое, очередное.

Форма проведения общего собрания участников (акционеров): собрание (совместное присутствие).

Место проведения: 462241,Оренбургская область, г. Кувандык, ул. Школьная д.5;

Дата проведения: 15 июня 2023 года;

Время проведения (начала) собрания: 14 часов 30 минут местного времени.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 14 часов 00 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 23 мая 2023 года.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2022 год.

2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества, размера дивидендов по результатам 2022 финансового года, установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания в рабочие дни с 10-00 до 17-00 по адресу: г. Кувандык, ул. Школьная, д. 5, каб. 301, тел. (35361) 37-2-39, 37-5-41, а также на официальном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://ao-dolina.com

Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные 1-01-00667-Е дата государственной регистрации выпуска 18.01.1993.

Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или Совет директоров (наблюдательный совет) – также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

Совет директоров, дата принятия решения 04 мая 2023 года, Протокол №2 от 10.05.2023

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Бодрин Р.Р.

3.2. Дата: 10.05.2023